Mire lesz szüksége a számlanyitáshoz?

• Saját számlás kereskedési csoport adóazonosító száma;
• Amerikai adóügyi besorolás (társulás, részvénytársaság, önálló adóalanynak nem minősülő vállalkozás);
• Amerikai TB szám, vagy – nem amerikai állampolgár esetén – személyazonosító okmány száma (vezetői engedély, idegenrendészeti igazolvány, útlevél vagy nemzeti személyazonosító okmány);
• Ellenőrző tisztviselő neve, címe, telefonszáma, amerikai TB száma vagy – nem amerikai állampolgár esetén – személyazonosító okmány száma (vezetői engedély, idegenrendészeti igazolvány, útlevél vagy nemzeti személyazonosító okmány).

Amennyiben a vállalkozás NEM az Egyesült Államokban nyilvános forgalomban lévő, illetve egy amerikai pénzügyi szabályozó hatóság által bejegyzett vállalat, akkor minden 10%-os vagy nagyobb részvényes esetén:

• Név;
• Születési idő;
• Cím;
• Telefonszám;
• Állampolgárság vagy (jogi személy esetén) alapítás helye szerinti ország;
• Amerikai TB szám, vagy – nem amerikai állampolgár esetén – személyazonosító okmány száma (vezetői engedély, idegenrendészeti igazolvány, útlevél vagy nemzeti személyazonosító okmány).

• Becsült nettó vagyon (lakóingatlan értéke nélkül);
• Becsült likvid nettó vagyon (lakóingatlan értéke nélkül).
• Éves nettó jövedelem;
• Összes eszköz;
• Banki vagy harmadik fél bróker számlaszámok a befizetésekhez, illetve „routing” szám csekkbefizetésekhez.

The document should be a valid document that clearly states the name and DOB, and is not in an editable format.

• Passport
• Driver's License
• Natonal ID Card
• Other Government-Issued ID Card (i.e. US State ID Card, Visa, Alien Registration ID Card, Green Card, etc.)

The document should clearly state the name and address, and is not in an editable format.

• Mortgage Statement*
• Deed
• Other Evidence of Property
• Current Lease (Fully-Executed Copy)
• Utility Bill*
• Driver's License
• Bank Statement, Bank-Issued Credit Card Statement or Bank-Issued Debit Card Statement or Signed Letter from Bank on Bank Letterhead Confirming Address*
• Customer and bank must be from a country that is a member of the Financial Action Task Force on Money Laundering (see http://www.fatf-gafi.org);
• Brokerage Statement from a U.S.-Registered Broker Dealer or Foreign Affiliate of a U.S.-Registered Broker Dealer*
• Customer must be from a country that is a member of the Financial Action Task Force on Money Laundering (see http://www.fatf-gafi.org);
• Current Homeowner's or Renter's Policy Documents or Riders
• Current Bill for Homeowner's or Renter's Insurance Policy*
• Security System Bill/Statement*
• Government-Issued Letters or Government-Issued Statements establishing current address. (i.e. Tax Letters and notices; Letters or notices from government housing authorities; Jury duty notices; and/or Voter registration notices)

*Document should be less than 12 months old

The document must be a valid, final version that clearly states the firm is authorized to trade on margin, and is not in an editable format.

• Corporate Charter*
• Bylaws*
• Corporate Resolution

*Please circle the authorization language.

Please complete and submit BOTH of these documents below:

• Foreign Bank Certification
• Banking License Questionnaire

*This requirement applies only to organizations and trusts that have been formed in or are located in countries that are not full members of the Financial Action Task Force (see http://www.fatf-gafi.org).

The document should clearly state the name of the firm and be less than 12 months old.

• Bank Statement
• Broker Statement
• Mortgage Statement
• Loan Statement

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;
• Bankszámlaszám (opcionális).

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;

• A tervezett befizetés összege;
• Csekk száma;
• Banki routing szám;
• Bankszámlaszám.

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;
• Az egyes transzferálandó részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke.

• Bankszámlaszám;
• Bankszámla típusa (csekk vagy megtakarítási);
• Bank 9 számjegyből álló routing száma.

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;

Továbbá a részleges ACATS transzferekhez:

• Az egyes transzferálandó részvények és/vagy amerikai befektetési alapok ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke;
• Az egyes transzferálandó opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata.

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;

Továbbá a részleges ATON transzferekhez:

• Az egyes transzferálandó részvények és/vagy kanadati részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó opciók és/vagy kanadai opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata.

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből:

• Interactive Brokers számlaazonosító;
• Felhasználónév;
• Számla megnevezése;
• Cím;
• Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám;
• E-mail cím.

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

• A jelenlegi számlavezető brókercég neve;
• Cím;
• Város/állam/irányítószám;
• Számlatulajdonos neve(i);
• Számlaszám.

Továbbá részleges transzfer esetén:

• Az egyes transzferálandó eszközök leírása és mennyisége.

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből

• Interactive Brokers számlaazonosító;
• Felhasználónév;
• Számla megnevezése;
• Számla típusa;
• Cím;
• Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám (csak amerikai illetőségűek).

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

• A jelenlegi számlavezető bank/brókercég neve;
• Cím;
• Város/állam/irányítószám;
• Kapcsolattartó személy neve a banknál/brókercégnél;
• Számlatulajdonos neve(i);
• Számlaszám.

Részleges transfer esetén:

• Az egyes transzferálandó eszközök ticker kódja, megnevezése, mennyisége és ISIN száma.

• Az egyes transzferálandó eszközök összefoglalója és származási országa/tőzsdéje.

• Saját számlás kereskedési csoport adóazonosító száma;
• Amerikai adóügyi besorolás (társulás, részvénytársaság, önálló adóalanynak nem minősülő vállalkozás);
• Amerikai TB szám, vagy – nem amerikai állampolgár esetén – személyazonosító okmány száma (vezetői engedély, idegenrendészeti igazolvány, útlevél vagy nemzeti személyazonosító okmány);
• Ellenőrző tisztviselő neve, címe, telefonszáma, amerikai TB száma vagy – nem amerikai állampolgár esetén – személyazonosító okmány száma (vezetői engedély, idegenrendészeti igazolvány, útlevél vagy nemzeti személyazonosító okmány).

Amennyiben a vállalkozás NEM az Egyesült Államokban nyilvános forgalomban lévő, illetve egy amerikai pénzügyi szabályozó hatóság által bejegyzett vállalat, akkor minden 10%-os vagy nagyobb részvényes esetén:

• Név;
• Születési idő;
• Cím;
• Telefonszám;
• Állampolgárság vagy (jogi személy esetén) alapítás helye szerinti ország;
• Amerikai TB szám, vagy – nem amerikai állampolgár esetén – személyazonosító okmány száma (vezetői engedély, idegenrendészeti igazolvány, útlevél vagy nemzeti személyazonosító okmány).

• Becsült nettó vagyon (lakóingatlan értéke nélkül);
• Becsült likvid nettó vagyon (lakóingatlan értéke nélkül).
• Éves nettó jövedelem;
• Összes eszköz;
• Banki vagy harmadik fél bróker számlaszámok a befizetésekhez, illetve „routing” szám csekkbefizetésekhez.

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;
• Bankszámlaszám (opcionális).

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;
• Az egyes transzferálandó részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke.

• Bankszámlaszám;
• Bankszámla típusa (csekk vagy megtakarítási);
• Bank 9 számjegyből álló routing száma.

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;

Továbbá a részleges ACATS transzferekhez:

• Az egyes transzferálandó részvények és/vagy amerikai befektetési alapok ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke;
• Az egyes transzferálandó opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata.

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;

Továbbá a részleges ATON transzferekhez:

• Az egyes transzferálandó részvények és/vagy kanadati részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó opciók és/vagy kanadai opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata.

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből:

• Interactive Brokers számlaazonosító;
• Felhasználónév;
• Számla megnevezése;
• Cím;
• Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám;
• E-mail cím.

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

• A jelenlegi számlavezető brókercég neve;
• Cím;
• Város/állam/irányítószám;
• Számlatulajdonos neve(i);
• Számlaszám.

Továbbá részleges transzfer esetén:

• Az egyes transzferálandó eszközök leírása és mennyisége.

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből

• Interactive Brokers számlaazonosító;
• Felhasználónév;
• Számla megnevezése;
• Számla típusa;
• Cím;
• Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám (csak amerikai illetőségűek).

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

• A jelenlegi számlavezető bank/brókercég neve;
• Cím;
• Város/állam/irányítószám;
• Kapcsolattartó személy neve a banknál/brókercégnél;
• Számlatulajdonos neve(i);
• Számlaszám.

Részleges transfer esetén:

• Az egyes transzferálandó eszközök ticker kódja, megnevezése, mennyisége és ISIN száma.

• Az egyes transzferálandó eszközök összefoglalója és származási országa/tőzsdéje.

• Saját számlás kereskedési csoport adóazonosító száma;
• Amerikai adóügyi besorolás (társulás, részvénytársaság, önálló adóalanynak nem minősülő vállalkozás);
• Amerikai TB szám, vagy – nem amerikai állampolgár esetén – személyazonosító okmány száma (vezetői engedély, idegenrendészeti igazolvány, útlevél vagy nemzeti személyazonosító okmány);
• Ellenőrző tisztviselő neve, címe, telefonszáma, amerikai TB száma vagy – nem amerikai állampolgár esetén – személyazonosító okmány száma (vezetői engedély, idegenrendészeti igazolvány, útlevél vagy nemzeti személyazonosító okmány).

Amennyiben a vállalkozás NEM az Egyesült Államokban nyilvános forgalomban lévő, illetve egy amerikai pénzügyi szabályozó hatóság által bejegyzett vállalat, akkor minden 10%-os vagy nagyobb részvényes esetén:

• Név;
• Születési idő;
• Cím;
• Telefonszám;
• Állampolgárság vagy (jogi személy esetén) alapítás helye szerinti ország;
• Amerikai TB szám, vagy – nem amerikai állampolgár esetén – személyazonosító okmány száma (vezetői engedély, idegenrendészeti igazolvány, útlevél vagy nemzeti személyazonosító okmány).

• Becsült nettó vagyon (lakóingatlan értéke nélkül);
• Becsült likvid nettó vagyon (lakóingatlan értéke nélkül).
• Éves nettó jövedelem;
• Összes eszköz;
• Banki vagy harmadik fél bróker számlaszámok a befizetésekhez, illetve „routing” szám csekkbefizetésekhez.

• Utility Bill:
  Electricity, water, telephone, gas; the bill must be less than six months old and show the account holder’s full name and address. Please note: Bills for cell phone service are not valid proof of residency;
• Other Company Document:
  Articles of incorporation, lease agreement which shows the company’s current address.

• Board resolution which grants the authority to the trader;
• Other company document which grants the authority to the trader.

• Passport:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue; any visa stamped pages must be included;
• National ID Card:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue.

• Utility Bill:
  Electricity, water, telephone, gas; the bill must be less than six months old and show the account holder’s full name and address;
  Please note: Bills for cell phone service are not valid proof of residency;
• Driver’s License:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue;
• Bank Statement:
  Must be less than six months old and show the account holder’s full name and address;
• Notarized Document:
  Must be another document; e.g. rental/lease, agreement, work permit, etc; which shows currently valid address and is less than three months old, and certified by a solicitor that he/she has seen the original document; solicitors must provide their full name, address and telephone number.

• Company's license or authorization to conduct financial business;
  If the company’s regulated status is not indicated, please provide appropriate evidence.

• Utility Bill:
  Electricity, water, telephone, gas; the bill must be less than six months old and show the account holder’s full name and address. Please note: Bills for cell phone service are not valid proof of residency;
• Other Company Document:
  Articles of incorporation, lease agreement which shows the company’s current address.

• Board resolution which grants the authority to the trader;
• Other company document which grants the authority to the trader.

• Passport:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue; any visa stamped pages must be included;
• National ID Card:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue.

• Utility Bill:
  Electricity, water, telephone, gas; the bill must be less than six months old and show the account holder’s full name and address. Please note: Bills for cell phone service are not valid proof of residency;
• Driver’s License:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue;
• Bank Statement:
  Must be less than six months old and show the account holder’s full name and address;
• Notarized Document:
  Must be another document; e.g. rental/lease agreement, work permit, etc; which shows currently valid address and is less than three months old, and certified by a solicitor that he/she has seen the original document; solicitors must provide their full name, address and telephone number.

• Passport:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue; any visa stamped pages must be included;
• National ID Card:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue.

• Utility Bill:
  Electricity, water, telephone, gas; the bill must be less than six months old and show the account holder’s full name and address. Please note: Bills for cell phone service are not valid proof of residency;
• Driver’s License:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue;
• Bank Statement:
  Must be less than six months old and show the account holder’s full name and address;
• Notarized Document:
  Must be another document; e.g. rental/lease agreement, work permit, etc; which shows currently valid address and is less than three months old, and certified by a solicitor that he/she has seen the original document; solicitors must provide their full name, address and telephone number.

• Passport:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue; any visa stamped pages must be included;
• UK Driver’s License:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue.

• Utility Bill:
  Electricity, water, telephone, gas; the bill must be less than six months old and show the account holder’s full name and address. Please note: Bills for cell phone service are not valid proof of residency;
• UK Driver’s License:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue. Note: If driver’s license is used for proof of identity, it can not also be used as proof of address;
• Bank Statement:
  Must be less than six months old and show the account holder’s full name and address;
• Notarized Document:
  Must be another document; e.g. rental/lease agreement, work permit, etc; which shows currently valid address and is less than three months old, and certified by a solicitor that he/she has seen the original document; solicitors must provide their full name, address and telephone number.

• Confirmation Letter:
  Must state the name, address and type of institution of the owning company and confirm ownership of the applicant company.

• Company's license or authorization to conduct financial business. If the company’s regulated status is not indicated, please provide appropriate evidence.

• Utility Bill:
  Electricity, water, telephone, gas; the bill must be less than six months old and Show the account holder’s full name and address. Please note: Bills for cell phone service are not valid proof of residency;
• Other company document:
  Articles of incorporation, lease agreement which shows the company’s current place of business address.

• Confirmation Letter:
  Must state the name, address and exchange on which the owning company is quoted and confirm ownership of the applicant company.

• Confirmation Letter:
  Must state the name and address of the owning company and confirm ownership of the applicant company.

• Notarized extract from the U.K. Office of the Registrar of Companies (i.e. the “Trade Register”) must be less than six months old;
• Comparable document from the company's country of origin must be less than six months old.

• Utility Bill:
  Electricity, water, telephone, gas; the bill must be less than six months old and show the account holder’s full name and address. Please note: Bills for cell phone service are not valid proof of residence;
• Other company document:
  Articles of incorporation, lease agreement which shows the company’s current place of business address.

• Utility Bill:
  Electricity, water, telephone, gas; the bill must be less than 6 months old and show the account holder’s full name and address. Please note: Bills for cell phone service are not valid proof of residency;
• Other Company Document:
  Articles of incorporation, lease agreement which shows the company’s current address.

• Board resolution which grants the authority to the trader;
• Other company document which grants the authority to the trader.

• Passport:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue; any visa stamped pages must be included;
• National ID Card:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue.

• Utility Bill:
  Electricity, water, telephone, gas; the bill must be less than 6 months old and show the account holder’s full name and address. Please note: Bills for cell phone service are not valid proof of residency;
• Driver’s License:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue;
• Bank Statement:
  Must be less than 6 months old and show the account holder’s full name and address;
• Notarized Document:
  Must be another document e.g. rental/ lease, agreement, work permit etc, which show currently valid address and be less than 3 months old which certified by a solicitor that he/she has seen the original document; solicitors must provide their full name, address and telephone number.

• Notarized extract from the U.K. Office of the Registrar of Companies (i.e. the “Trade Register”) must be less than six months old;
• Comparable document from the company's country of origin must be less than six months old.

• Utility Bill:
  Electricity, water, telephone, gas; the bill must be less than six months old and show the account holder’s full name and address. Please note: Bills for cell phone service are not valid proof of residency;
• Other company document:
  Articles of incorporation - must show the company’s current address.

• Board resolution must grant the authority to the trader;
• Other company document which grants the authority to the trader.

• Passport:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue; any visa stamped pages must be included;
• National ID Card:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue.

• Utility Bill:
  Electricity, water, telephone, gas; the bill must be less than six months old and show the account holder’s full name and address. Please note: Bills for cell phone service are not valid proof of residency;
• Driver’s License:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue;
• Bank Statement:
  Must be less than six months old and show the account holder’s full name and address;
• Notarized Document:
  Must be another document; e.g. rental/lease agreement, work permit, etc; which shows currently valid address and is less than three months old, and certified by a solicitor that he/she has seen the original document; solicitors must provide their full name, address and telephone number.

• Passport:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue; any visa stamped pages must be included;
• National ID Card:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue.

• Utility Bill:
  Electricity, water, telephone, gas; the bill must be less than six months old and show the account holder’s full name and address. Please note: Bills for cell phone service are not valid proof of residency;
• Driver’s License:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue;
• Bank Statement:
  Must be less than six months old and show the account holder’s full name and address;
• Notarized Document:
  Must be another document; e.g. rental/lease agreement, work permit, etc; which shows currently valid address and is less than three months old, and certified by a solicitor that he/she has seen the original document; solicitors must provide their full name, address and telephone number.

• Passport:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue; any visa stamped pages must be included;
• UK Driver’s License:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue.

• Utility Bill:
  Electricity, water, telephone, gas; the bill must be less than six months old and show the account holder’s full name and address. Please note: Bills for cell phone service are not valid proof of residency;
• UK Driver’s License:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue. Note: If driver’s license is used for proof of identity, it can not also be used as proof of address;
• Bank Statement:
  Must be less than six months old and show the account holder’s full name and address;
• Notarized Document:
  Must be another document; e.g. rental/lease agreement, work permit, etc; which shows currently valid address and is less than three months old, and certified by a solicitor that he/she has seen the original document; solicitors must provide their full name, address and telephone number.

• Confirmation Letter:
  Must state the name, address and type of institution of the owning company and confirm ownership of the applicant company.

• Company's license or authorization to conduct financial business;
  If the company’s regulated status is not indicated, please provide appropriate evidence.

• Utility Bill:
  Electricity, water, telephone, gas; the bill must be less than six months old and show the account holder’s full name and address. Please note: Bills for cell phone service are not valid proof of residency;
• Other company document:
  Articles of incorporation, lease agreement which shows the company’s current place of business address.

• Confirmation Letter:
  Must state the name, address and exchange on which the owning company is quoted and confirm ownership of the applicant company.

• Confirmation Letter:
  Must state the name and address of the owning company and confirm ownership of the applicant company.

• Notarized extract from the U.K. Office of the Registrar of Companies (i.e. the “Trade Register”) must be less than six months old;
• Comparable document from the company's country of origin must be less than six months old.

• Utility Bill:
  Electricity, water, telephone, gas; the bill must be less than six months old and show the account holder’s full name and address. Please note: Bills for cell phone service are not valid proof of residency;
• Other company document:
  Articles of incorporation, lease agreement which shows the company’s current place of business address.

• Utility Bill:
  Electricity, water, telephone, gas; the bill must be less than six months old and show the account holder’s full name and address). Please note: Bills for cell phone service are not valid proof of residency;
• Other company document:
  Articles of incorporation - must shows the company’s current place of business address.

• Mandate:
  Must show the opening of and conferring authority to those persons who will undertake transactions on behalf of the partnership or unincorporated business.

• Passport:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue; any visa stamped pages must be included;
• National ID Card:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue.

• Utility Bill:
  Electricity, water, telephone, gas – the bill must be less than six months old and show the account holder’s full name and address. Please note: Bills for cell phone service are not valid proof of residency;
• Driver’s License:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue;
• Bank Statement:
  Must be less than six months old and show the account holder’s full name and address;
• Notarized Document:
  Must be another document; e.g. rental/lease agreement, work permit, etc; which shows currently valid address and is less than three months old, and certified by a solicitor that he/she has seen the original document; solicitors must provide their full name, address and telephone number.

• Passport:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue; any visa stamped pages must be included;
• National ID Card:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue.

• Utility Bill:
  Electricity, water, telephone, gas; the bill must be less than six months old and show the account holder’s full name and address. Please note: Bills for cell phone service are not valid proof of residency;
• Driver’s License:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue;
• Bank Statement:
  Must be less than six months old and show the account holder’s full name and address;
• Notarized Document:
  Must be another document; e.g. rental/lease agreement, work permit, etc; which shows currently valid address and is less than three months old, and certified by a solicitor that he/she has seen the original document; solicitors must provide their full name, address and telephone number.

• Passport:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue; any visa stamped pages must be included;
• UK Driver’s License:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue.

• Utility Bill:
  Electricity, water, telephone, gas; the bill must be less than six months old and show the account holder’s full name and address. Please note: Bills for cell phone service are not valid proof of residency;
• UK Driver’s License:
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue. Note: If driver’s license is used for proof of identity, it can not also be used as proof of address;
• Bank Statement:
  Must be less than six months old and show the account holder’s full name and address;
• Notarized Document:
  Must be another document; e.g. rental/lease agreement, work permit, etc; which shows currently valid address and is less than three months old, and certified by a solicitor that he/she has seen the original document; solicitors must provide their full name, address and telephone number.

• Confirmation Letter:
  Must state the name, address and type of institution of the owning company and confirm ownership of the applicant company.

• Company's license or authorization to conduct financial business;
  If the company’s regulated status is not indicated, please provide appropriate evidence.

• Utility Bill:
  Electricity, water, telephone, gas; the bill must be less than six months old and show the account holder’s full name and address. Please note: Bills for cell phone service are not valid proof of residency;
• Other company document:
  Articles of incorporation, lease agreement which shows the company’s current place of business address.

• Confirmation Letter:
  Must state the name, address and exchange on which the owning company is quoted and confirm ownership of the applicant company.

• Confirmation Letter:
  Must state the name and address of the owning company and confirm ownership of the applicant company.

• Notarized extract from the U.K. Office of the Registrar of Companies (i.e. the “Trade Register”) must be less than six months old;
• Comparable document from the company's country of origin must be less than six months old.

• Utility Bill:
  Electricity, water, telephone, gas; the bill must be less than six months old and show the account holder’s full name and address. Please note: Bills for cell phone service are not valid proof of residency;
• Other company document:
  Articles of incorporation, lease agreement which shows the company’s current place of business address.

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;
• Bankszámlaszám (opcionális).

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;

• A tervezett befizetés összege;
• Csekk száma;
• Banki routing szám;
• Bankszámlaszám.

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;
• Az egyes transzferálandó részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke.

• Bankszámlaszám;
• Bankszámla típusa (csekk vagy megtakarítási);
• Bank 9 számjegyből álló routing száma.

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;

Továbbá a részleges ACATS transzferekhez:

• Az egyes transzferálandó részvények és/vagy amerikai befektetési alapok ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke;
• Az egyes transzferálandó opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata.

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;

Továbbá a részleges ATON transzferekhez:

• Az egyes transzferálandó részvények és/vagy kanadati részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó opciók és/vagy kanadai opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata.

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből:

• Interactive Brokers számlaazonosító;
• Felhasználónév;
• Számla megnevezése;
• Cím;
• Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám;
• E-mail cím.

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

• A jelenlegi számlavezető brókercég neve;
• Cím;
• Város/állam/irányítószám;
• Számlatulajdonos neve(i);
• Számlaszám.

Továbbá részleges transzfer esetén:

• Az egyes transzferálandó eszközök leírása és mennyisége.

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből

• Interactive Brokers számlaazonosító;
• Felhasználónév;
• Számla megnevezése;
• Számla típusa;
• Cím;
• Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám (csak amerikai illetőségűek).

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

• A jelenlegi számlavezető bank/brókercég neve;
• Cím;
• Város/állam/irányítószám;
• Kapcsolattartó személy neve a banknál/brókercégnél;
• Számlatulajdonos neve(i);
• Számlaszám.

Részleges transfer esetén:

• Az egyes transzferálandó eszközök ticker kódja, megnevezése, mennyisége és ISIN száma.

• Az egyes transzferálandó eszközök összefoglalója és származási országa/tőzsdéje.

• Saját számlás kereskedési csoport adóazonosító száma;
• Amerikai adóügyi besorolás (társulás, részvénytársaság, önálló adóalanynak nem minősülő vállalkozás);
• Amerikai TB szám, vagy – nem amerikai állampolgár esetén – személyazonosító okmány száma (vezetői engedély, idegenrendészeti igazolvány, útlevél vagy nemzeti személyazonosító okmány);
• Ellenőrző tisztviselő neve, címe, telefonszáma, amerikai TB száma vagy – nem amerikai állampolgár esetén – személyazonosító okmány száma (vezetői engedély, idegenrendészeti igazolvány, útlevél vagy nemzeti személyazonosító okmány).

Amennyiben a vállalkozás NEM az Egyesült Államokban nyilvános forgalomban lévő, illetve egy amerikai pénzügyi szabályozó hatóság által bejegyzett vállalat, akkor minden 10%-os vagy nagyobb részvényes esetén:

• Név;
• Születési idő;
• Cím;
• Telefonszám;
• Állampolgárság vagy (jogi személy esetén) alapítás helye szerinti ország;
• Amerikai TB szám, vagy – nem amerikai állampolgár esetén – személyazonosító okmány száma (vezetői engedély, idegenrendészeti igazolvány, útlevél vagy nemzeti személyazonosító okmány).

• Becsült nettó vagyon (lakóingatlan értéke nélkül);
• Becsült likvid nettó vagyon (lakóingatlan értéke nélkül).
• Éves nettó jövedelem;
• Összes eszköz;
• Banki vagy harmadik fél bróker számlaszámok a befizetésekhez, illetve „routing” szám csekkbefizetésekhez.

Vezetői engedély

• Az elülső és a hátlapot is be kell nyújtani;
• A dokumentumnak érvényesnek kell lennie;
• Ha a dokumentumon szerepel az állandó lakcím, kérjük, takarja ki.

Útlevél

• Be kell nyújtani a fényképet és a címet tartalmazó oldalakat;
• A dokumentumnak érvényesnek kell lennie;
• Ha a dokumentumon szerepel az állandó lakcím, kérjük, takarja ki.

Egészségbiztosítás (kártya típusa)

• Ha az előlap tartalmazza a lakcímet, kérjük, csak az előlapot nyújtsa be;
• Ha az előlap nem tartalmazza a lakcímet, kérjük, az elő- és a hátlapot is nyújtsa be.

Egészségbiztosítás (papír alapú)

• A dokumentumnak tartalmaznia kell a nevet, címet és születési időt.

Idegenrendészeti kártya (vagy tartózkodási kártya)

• Nem japán állampolgárok esetén kötelező.
• Az elülső és a hátlapot is be kell nyújtani;
• A dokumentumnak érvényesnek kell lennie.

Lakcímigazolás („Jyuminhyo”)

A dokumentum nem lehet 3 hónapnál régebbi. Ha a dokumentumon szerepel az állandó lakcím, kérjük, takarja ki. A dokumentumnak tartalmaznia kell az alábbi információkat:

• Név;
• Cím;
• Születési idő;
• Kibocsátás napja.

Illetőségigazolási kártya

A dokumentumnak érvényesnek kell lennie. A dokumentumnak tartalmaznia kell az alábbi információkat:

• Név;
• Cím;
• Születési idő;
• Kibocsátás napja.

Teljes aktuális ügyekre vonatkozó igazolás

• Eredeti dokumentumot kell benyújtani;
• A dokumentum nem lehet 3 hónapnál régebbi;
• A kivonatos példány, a részleges múltbeli ügyekre vonatkozó igazolás és a részleges aktuális ügyekre vonatkozó igazolás nem elfogadható;
• Kérjük, hogy a Jogi ügyek irodájában szerezze be a „Teljes múltbeli ügyekre vonatkozó igazolást”, illetve a „Teljes aktuális ügyekre vonatkozó igazolást”. Az elektronikus igazolások is elfogadhatók.

Teljes múltbeli ügyekre vonatkozó igazolás

• Eredeti dokumentumot kell benyújtani;
• A dokumentum nem lehet 3 hónapnál régebbi;
• A kivonatos példány, a részleges múltbeli ügyekre vonatkozó igazolás és a részleges aktuális ügyekre vonatkozó igazolás nem elfogadható;
• Kérjük, hogy a Jogi ügyek irodájában szerezze be a „Teljes múltbeli ügyekre vonatkozó igazolást”, illetve a „Teljes aktuális ügyekre vonatkozó igazolást”. Az elektronikus igazolások is elfogadhatók.

Bejegyzésigazolás

• Eredeti dokumentumot kell benyújtani;
• A dokumentum nem lehet 3 hónapnál régebbi;
• A kivonatos példány, a részleges múltbeli ügyekre vonatkozó igazolás és a részleges aktuális ügyekre vonatkozó igazolás nem elfogadható;
• Kérjük, hogy a Jogi ügyek irodájában szerezze be a „Teljes múltbeli ügyekre vonatkozó igazolást”, illetve a „Teljes aktuális ügyekre vonatkozó igazolást”. Az elektronikus igazolások is elfogadhatók.

Bélyegzőigazolás

• Eredeti dokumentumot kell benyújtani;
• A dokumentum nem lehet 3 hónapnál régebbi.

Vezetői engedély

• Az elülső és a hátlapot is be kell nyújtani;
• A dokumentumnak érvényesnek kell lennie;
• Ha a dokumentumon szerepel az állandó lakcím, kérjük, takarja ki.

Útlevél

• Be kell nyújtani a fényképet és a címet tartalmazó oldalakat;
• A dokumentumnak érvényesnek kell lennie;

Idegenrendészeti kártya

• Nem japán állampolgárok esetén kötelező.
• Az elülső és a hátlapot is be kell nyújtani;
• A dokumentumnak érvényesnek kell lennie.

Vezetői engedély

• Az elülső és a hátlapot is be kell nyújtani;
• A dokumentumnak érvényesnek kell lennie;
• Ha a dokumentumon szerepel az állandó lakcím, kérjük, takarja ki.

Idegenrendészeti kártya

• Nem japán állampolgárok esetén kötelező.
• Az elülső és a hátlapot is be kell nyújtani;
• A dokumentumnak érvényesnek kell lennie.

Lakcímigazolás („Jyuminhyo”)

A dokumentumnak tartalmaznia kell az alábbi információkat. A dokumentum nem lehet három hónapnál régebbi. Ha a dokumentumon szerepel az állandó lakcím, kérjük, takarja ki.

• Név;
• Cím;
• Születési idő;
• Kibocsátás napja.

Illetőségigazolási kártya

A dokumentumnak érvényesnek kell lennie, és tartalmaznia kell az alábbi információkat.

• Név;
• Cím;
• Születési idő;
• Kibocsátás napja.

Közműszámla

• A közműszámlák (villany, gáz, víz, vezetékes telefon) másolata is elfogadható. A mobiltelefon számlákat nem fogadjuk el;
• A dokumentumon szereplő névnek és címnek meg kell egyeznie az IBLLC számlanyitási kérelmében közölt adatokkal;
• A dokumentum nem lehet 3 hónapnál régebbi.

Banki kimutatás

• A dokumentumnak tartalmaznia kell a nevet és a címet;
• A dokumentumon szereplő névnek és címnek meg kell egyeznie az IBLLC számlanyitási kérelmében közölt adatokkal;
• Az ügyfél és a bank bejegyzése szerinti országnak tagjának kell lennie a Financial Action Task Force on Money Laundering-nek (ld. http://www.fatf-gafi.org);
• A kimutatás nem lehet 3 hónapnál régebbi, és tartalmaznia kell a teljes nevet és a jelenlegi lakcímet.

Az állami hatóságok által küldött levelek

• A dokumentumnak tartalmaznia kell a nevet és a címet;
• A dokumentum nem lehet 3 hónapnál régebbi.

Alapító okirat

• Az eredeti dokumentum egy példányát kell benyújtani.

Teljes aktuális ügyekre vonatkozó igazolás

• Az eredeti dokumentum egy példányát kell benyújtani;
• A dokumentum nem lehet 3 hónapnál régebbi:
  • A kivonatos példány, a részleges múltbeli ügyekre vonatkozó igazolás és a részleges aktuális ügyekre vonatkozó igazolás nem elfogadható;
  • Kérjük, hogy a Jogi ügyek irodájában szerezze be a „Teljes múltbeli ügyekre vonatkozó igazolást”, illetve a „Teljes aktuális ügyekre vonatkozó igazolást”. Az elektronikus igazolások is elfogadhatók.

Teljes múltbeli ügyekre vonatkozó igazolás

• Az eredeti dokumentum egy példányát kell benyújtani;
• A dokumentum nem lehet 3 hónapnál régebbi:
  • A kivonatos példány, a részleges múltbeli ügyekre vonatkozó igazolás és a részleges aktuális ügyekre vonatkozó igazolás nem elfogadható;
  • Kérjük, hogy a Jogi ügyek irodájában szerezze be a „Teljes múltbeli ügyekre vonatkozó igazolást”, illetve a „Teljes aktuális ügyekre vonatkozó igazolást”. Az elektronikus igazolások is elfogadhatók.

Bejegyzésigazolás

• Az eredeti dokumentum egy példányát kell benyújtani;
• A dokumentum nem lehet 3 hónapnál régebbi:
  • A kivonatos példány, a részleges múltbeli ügyekre vonatkozó igazolás és a részleges aktuális ügyekre vonatkozó igazolás nem elfogadható;
  • Kérjük, hogy a Jogi ügyek irodájában szerezze be a „Teljes múltbeli ügyekre vonatkozó igazolást”, illetve a „Teljes aktuális ügyekre vonatkozó igazolást”. Az elektronikus igazolások is elfogadhatók.

Bélyegzőigazolás

• Az eredeti dokumentum egy példányát kell benyújtani;
• A dokumentum nem lehet 3 hónapnál régebbi.

Teljes aktuális ügyekre vonatkozó igazolás

• Az eredeti dokumentum egy példányát kell benyújtani;
• A dokumentum nem lehet 3 hónapnál régebbi:
  • A kivonatos példány, a részleges múltbeli ügyekre vonatkozó igazolás és a részleges aktuális ügyekre vonatkozó igazolás nem elfogadható;
  • Kérjük, hogy a Jogi ügyek irodájában szerezze be a „Teljes múltbeli ügyekre vonatkozó igazolást”, illetve a „Teljes aktuális ügyekre vonatkozó igazolást”. Az elektronikus igazolások is elfogadhatók.

Teljes múltbeli ügyekre vonatkozó igazolás

• Az eredeti dokumentum egy példányát kell benyújtani;
• A dokumentum nem lehet 3 hónapnál régebbi:
  • A kivonatos példány, a részleges múltbeli ügyekre vonatkozó igazolás és a részleges aktuális ügyekre vonatkozó igazolás nem elfogadható;
  • Kérjük, hogy a Jogi ügyek irodájában szerezze be a „Teljes múltbeli ügyekre vonatkozó igazolást”, illetve a „Teljes aktuális ügyekre vonatkozó igazolást”. Az elektronikus igazolások is elfogadhatók.

Bejegyzésigazolás

• Az eredeti dokumentum egy példányát kell benyújtani;
• A dokumentum nem lehet 3 hónapnál régebbi:
  • A kivonatos példány, a részleges múltbeli ügyekre vonatkozó igazolás és a részleges aktuális ügyekre vonatkozó igazolás nem elfogadható;
  • Kérjük, hogy a Jogi ügyek irodájában szerezze be a „Teljes múltbeli ügyekre vonatkozó igazolást”, illetve a „Teljes aktuális ügyekre vonatkozó igazolást”. Az elektronikus igazolások is elfogadhatók.

Bélyegzőigazolás

• Az eredeti dokumentum egy példányát kell benyújtani;
• A dokumentum nem lehet 3 hónapnál régebbi.

Közműszámla

• A közműszámlák (villany, gáz, víz, vezetékes telefon) másolata is elfogadható. A mobiltelefon számlákat nem fogadjuk el;
• A dokumentumon szereplő névnek és címnek meg kell egyeznie az IBLLC számlanyitási kérelmében közölt adatokkal.

Banki kimutatás

• A dokumentumnak tartalmaznia kell a nevet és a címet;
• A dokumentumon szereplő névnek és címnek meg kell egyeznie az IBLLC számlanyitási kérelmében közölt adatokkal;
• Az ügyfél és a bank bejegyzése szerinti országnak tagjának kell lennie a Financial Action Task Force on Money Laundering-nek (ld. http://www.fatf-gafi.org);
• A kimutatás nem lehet 3 hónapnál régebbi, és tartalmaznia kell a teljes nevet és a jelenlegi lakcímet.

Az állami hatóságok által küldött levelek

• A dokumentumnak tartalmaznia kell a nevet és a címet;
• A dokumentum nem lehet 3 hónapnál régebbi.

Kérjük, töltse le a formátumot innen.

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;
• Bankszámlaszám (opcionális).

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;

• A tervezett befizetés összege;
• Csekk száma;
• Banki routing szám;
• Bankszámlaszám.

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;
• Az egyes transzferálandó részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke.

• Bankszámlaszám;
• Bankszámla típusa (csekk vagy megtakarítási);
• Bank 9 számjegyből álló routing száma.

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;

Továbbá a részleges ACATS transzferekhez:

• Az egyes transzferálandó részvények és/vagy amerikai befektetési alapok ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke;
• Az egyes transzferálandó opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata.

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;

Továbbá a részleges ATON transzferekhez:

• Az egyes transzferálandó részvények és/vagy kanadati részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó opciók és/vagy kanadai opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata.

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből:

• Interactive Brokers számlaazonosító;
• Felhasználónév;
• Számla megnevezése;
• Cím;
• Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám;
• E-mail cím.

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

• A jelenlegi számlavezető brókercég neve;
• Cím;
• Város/állam/irányítószám;
• Számlatulajdonos neve(i);
• Számlaszám.

Továbbá részleges transzfer esetén:

• Az egyes transzferálandó eszközök leírása és mennyisége.

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből

• Interactive Brokers számlaazonosító;
• Felhasználónév;
• Számla megnevezése;
• Számla típusa;
• Cím;
• Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám (csak amerikai illetőségűek).

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

• A jelenlegi számlavezető bank/brókercég neve;
• Cím;
• Város/állam/irányítószám;
• Kapcsolattartó személy neve a banknál/brókercégnél;
• Számlatulajdonos neve(i);
• Számlaszám.

Részleges transfer esetén:

• Az egyes transzferálandó eszközök ticker kódja, megnevezése, mennyisége és ISIN száma.

• Az egyes transzferálandó eszközök összefoglalója és származási országa/tőzsdéje.

• Név;
• Megalakulás helye szerinti ország;
• Székhely;
• Vállalati jogállás (ausztrál vagy külföldi, nyilvános vagy zártkörű) és ausztrál cégjegyzékszám (ACN)/ausztrál bejegyzett testületi szám (ABNR);
• Kereskedési szándék (működő vállalkozás, személyes/családi befektetési forma, saját számlás kereskedési vállalat, pénzintézet, bróker/kereskedő, pénzügyi tanácsadó/befektetéskezelő);
• Vállalkozás bemutatása;
• Adóügyi illetőség és adószám (ha van);
• E-mail cím
• Telefonszám;

• A kérelmező felhatalmazott képviselőjének neve, születési ideje és címe, Compliance kapcsolattartó, igazgatók, 25%-ot meghaladó részesedéssel rendelkező tényleges tulajdonos/irányító/felső vezető;
• A kérelmező szabályozott szervezetnek minősül-e Ausztráliában vagy máshol, és ha igen, a vállalat szabályozói azonosító száma;
• A kérelmező nyilvános tulajdonban lévő, egy szabályozott ausztrál vagy külföldi tőzsdén kereskedett vállalat-e, és ha igen a tőzsde neve és a kérelmező ticker kódja;

• Eszközökre és jövedelemre vonatkozó információ;
• Befektetési célok és tapasztalat;
• Banki vagy harmadik fél bróker számlaszámok a befizetésekhez; gondoskodjon róla, hogy a kiutalás közös bankszámlára történjen

Australian company:
Certificate of registration; Annual statement; Full company extract (NOTE: physical certified copies are required)

Non-Australian company:
A document(s) issued by the relevant regulator/companies office which shows directors details (name, address or DOB) and company details (for example registered address), and if applicable the ownership information of company (NOTE: physical certified copies are required.).

• Driver's License
• Passport
• Photographic ID card (issued by Australia)
• National ID card (issued by foreign government)

Where electronic verification cannot be performed, physical certified copies are required.

Verify using data maintained by a government body, such as:

• Annual Statement
• Company extract

Board Resolution signed by the director(s)

Soft copies of certified copies are acceptable

• Driver's License
• Passport
• Photographic ID card (issued by Australia)
• National ID card (issued by foreign government)

Where electronic verification cannot be performed, physical certified copies are required

• Driver's License
• Passport
• Photographic ID card (issued by Australia)
• National ID card (issued by foreign government)

Where electronic verification cannot be performed, physical certified copies are acceptable

• Where Physical Certified Copies are required these should be sent by mail or courier (we cannot accept faxes or emails of the certified documents). The postal address will be provided on the last page of the online application
• For any documents that where soft copies are acceptable you may SEND the documents via email as scanned documents to: newaccounts@interactivebrokers.com (Please include your Account ID in the Subject line) or upload to the last page of your online application.

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;
• Bankszámlaszám (opcionális).

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;
• Bankszámlaszám (opcionális).

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;
• Az egyes transzferálandó részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke.

• Bankszámlaszám;
• Bankszámla típusa (csekk vagy megtakarítási);
• Bank 9 számjegyből álló routing száma.

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;

Továbbá a részleges ACATS transzferekhez:

• Az egyes transzferálandó részvények és/vagy amerikai befektetési alapok ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke;
• Az egyes transzferálandó opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata.

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;

Továbbá a részleges ATON transzferekhez:

• Az egyes transzferálandó részvények és/vagy kanadati részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó opciók és/vagy kanadai opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata.

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből:

• Interactive Brokers számlaazonosító;
• Felhasználónév;
• Számla megnevezése;
• Cím;
• Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám;
• E-mail cím.

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

• A jelenlegi számlavezető brókercég neve;
• Cím;
• Város/állam/irányítószám;
• Számlatulajdonos neve(i);
• Számlaszám.

Továbbá részleges transzfer esetén:

• Az egyes transzferálandó eszközök leírása és mennyisége.

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma és egyéb adatai;
• Az egyes transzferálandó eszközök ticker kódja, származási országa/tőzsdéje és mennyisége.