Mire lesz szüksége a számlanyitáshoz?

Mire lesz szüksége a számlanyitáshoz?


Ugrás egy fejezethez:
Több alappal rendelkező számla igénylése
Allokációs alap számla igénylése


Több alappal rendelkező számla igénylése

Társulás, részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság és jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozás

Ha a befektetési tanácsadó/befektetéskezelő regisztrációval rendelkezik valamelyik szabályozó hatóságnál vagy önszabályozó szervezetnél:

  • Regisztrációs vagy engedélyszám;
  • Befektetéskezelő/befektetési tanácsadó adóazonosító száma.


Allokációs alap számla igénylése

Társulás, részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság és jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozás

Ha a befektetési tanácsadó/befektetéskezelő regisztrációval rendelkezik valamelyik szabályozó hatóságnál vagy önszabályozó szervezetnél:

  • Regisztrációs vagy engedélyszám;
  • Befektetéskezelő/befektetési tanácsadó adóazonosító száma;
  • Az alapok neve, amelyek nevében tranzakciókat fog végrehajtani;
  • Az alapok összes nettó eszköze.


Mire lesz szüksége – dokumentumok (az Egyesült Államokban regisztrált befektetéskezelők)


Az Egyesült Államokban regisztrált befektetéskezelők
Document Category Acceptable Documents (only one document per category is needed)
Offering Document or Prospectus
  • A complete copy of the fund's offering document or prospectus showing the name of the fund (i.e., the account applicant) and the name of the fund's manager/investment advisor.
Proof of principal place of business of fund or fund administrator or investment manager
  • Utility Bill
    For example, a bill for electricity, water, telephone or gas service (mobile phone bills are not acceptable), a bank statement that clearly shows the person's or entity's full name and business address and that is less than one year old;
  • Lease
    The lease must clearly state the entity's full name and business address;
  • Evidence of Ownership of Property
    For example, a mortgage statement or deed. The document must clearly show the entity's name and business address;
  • Other Acceptable Documents
    Any of the documents that are acceptable as proof of the entity's existence, if the document is not also being submitted for that purpose.
Proof of identity and date of birth for all 10% or greater shareholders in fund
  • Passport;
  • Driver's License;
  • National Identity Card;
  • Alien Identification (Green) Card.

The document must be currently valid; signed; and include the person's full name, photograph, date of birth, expiration date and the country or state of issuance.
Proof of identity and date of birth for "Fund Manager or Responsible Principal"
  • Passport;
  • Driver's License;
  • National Identity Card;
  • Alien Identification (Green) Card.

The document must be currently valid; signed; and include the person's full name, photograph, date of birth, expiration date and the country or state of issuance.
Account Statement for Fund from Another Financial Institution
  • A copy of a bank statement or brokerage statement for an account in the name of the fund.


Mire lesz szüksége - befizetés


Számláját bármelyik alábbi devizában feltöltheti a számlája alapdevizájától függetlenül:

  • Ausztrál dollár
  • Angol font
  • Kanadai dollár
  • Kínai offshore renminbi
  • Cseh korona
  • Dán korona
  • Euró
  • Hongkongi dollár
  • Magyar forint
  • Indiai rúpia (Kizárólag Interactive Brokers (India) Pvt. Ltd. számlával rendelkező ügyfelek számára elérhető)
  • Izraeli sékel
  • Japán yen
  • Mexikói peso
  • Norvég korona
  • Új-zélandi dollár
  • Lengyel zloty
  • Szingapúri dollár
  • Svéd korona
  • Svájci frank
  • Amerikai dollár

A számlanyitási folyamat befizetés lépésében további információkat fogunk bekérni Öntől a választott befizetési módszer függvényében.


Befizetési módszer Mire lesz szüksége?
Befizetési értesítések: Csak értesítések, nem történik tényleges pénz vagy pozíció transzfer. Ha ezen befizetési módszerek egyikét választja, Önnek kell gondoskodnia az átutalás tényleges elindításáról.
Elektronikus átutalás
  • A tervezett befizetés összege
  • Bank neve
  • Bankszámlaszám (opcionális)
Banki ACH átutalás a bankjából
  • A tervezett befizetés összege
  • Bank neve
Csekk
  • A tervezett befizetés összege
  • Csekk száma
  • Banki routing szám
  • Bankszámlaszám
Online számlafizetés
  • A tervezett befizetés összege
  • Bank neve
Díjmentes (FOP)
  • Harmadik fél bank vagy bróker neve
  • Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma
  • Az egyes transzferálandó részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális)
  • Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális)
  • Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke
Utasítsa az IB-t, hogy vegye fel a kapcsolatot a bankjával vagy brókerével a pénz és/vagy eszköztranszfer elindításához: Ha ezen módszerek valamelyikét választja, ténylegesen megtörténik a pénz és/vagy pozíciótranszfer.
Automatikus banki ACH átutalás
  • Bankszámlaszám
  • Bankszámla típusa (csekk vagy megtakarítási)
  • Bank 9 számjegyből álló routing száma
Automatizált ügyfélszámla-transzfer szolgáltatás
  • Harmadik fél bank vagy bróker neve
  • Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma

Továbbá a részleges ACATS transzferekhez:

  • Az egyes transzferálandó részvények és/vagy amerikai befektetési alapok ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális)
  • Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális)
  • Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke
  • Az egyes transzferálandó opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata
Számlatranszfer értesítésre (ATON)
  • Harmadik fél bank vagy bróker neve
  • Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma

Továbbá a részleges ATON transzferekhez:

  • Az egyes transzferálandó részvények és/vagy kanadati részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális)
  • Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális)
  • Az egyes transzferálandó opciók és/vagy kanadai opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata
Amerikai határidős eszközök transzfere

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből:

  • Interactive Brokers számlaazonosító
  • Felhasználónév
  • Számla megnevezése
  • Cím
  • Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám
  • E-mail cím.

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

  • A jelenlegi számlavezető brókercég neve
  • Cím
  • Város/állam/irányítószám
  • Számlatulajdonos neve(i)
  • Számlaszám.

Továbbá részleges transzfer esetén:

  • Az egyes transzferálandó eszközök leírása és mennyisége.
Európai eszközök transzfere

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből

  • Interactive Brokers számlaazonosító
  • Felhasználónév
  • Számla megnevezése
  • Számla típusa
  • Cím
  • Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám (csak amerikai illetőségűek).

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

  • A jelenlegi számlavezető bank/brókercég neve
  • Cím
  • Város/állam/irányítószám
  • Kapcsolattartó személy neve a banknál/brókercégnél
  • Számlatulajdonos neve(i)
  • Számlaszám.

Részleges transfer esetén:

  • Az egyes transzferálandó eszközök ticker kódja, megnevezése, mennyisége és ISIN száma
Ázsiai eszközök transzfere
  • Az egyes transzferálandó eszközök összefoglalója és származási országa/tőzsdéje

Mire lesz szüksége a számlanyitáshoz?


Ugrás egy fejezethez:
Több alappal rendelkező számla igénylése
Allokációs alap számla igénylése


Több alappal rendelkező számla igénylése

Társulás, részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság és jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozás

Ha a befektetési tanácsadó/befektetéskezelő regisztrációval rendelkezik valamelyik szabályozó hatóságnál vagy önszabályozó szervezetnél:

  • Regisztrációs vagy engedélyszám;
  • Befektetéskezelő/befektetési tanácsadó adóazonosító száma.


Allokációs alap számla igénylése

Társulás, részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság és jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozás

Ha a befektetési tanácsadó/befektetéskezelő regisztrációval rendelkezik valamelyik szabályozó hatóságnál vagy önszabályozó szervezetnél:

  • Regisztrációs vagy engedélyszám;
  • Befektetéskezelő/befektetési tanácsadó adóazonosító száma;
  • Az alapok neve, amelyek nevében tranzakciókat fog végrehajtani;
  • Az alapok összes nettó eszköze.


Mire lesz szüksége – dokumentumok (az Egyesült Államokon kívül regisztrált befektetéskezelők)


Az Egyesült Államokon kívül regisztrált befektetéskezelők
Document Category Acceptable Documents (only one document per category is needed)
Offering Document or Prospectus
  • A complete copy of the fund's offering document or prospectus showing the name of the fund (i.e., the account applicant) and the name of the fund's manager/investment advisor.


Mire lesz szüksége - befizetés


Számláját bármelyik alábbi devizában feltöltheti a számlája alapdevizájától függetlenül:

  • Ausztrál dollár
  • Angol font
  • Kanadai dollár
  • Kínai offshore renminbi
  • Cseh korona
  • Dán korona
  • Euró
  • Hongkongi dollár
  • Magyar forint
  • Indiai rúpia (Kizárólag Interactive Brokers (India) Pvt. Ltd. számlával rendelkező ügyfelek számára elérhető)
  • Izraeli sékel
  • Japán yen
  • Mexikói peso
  • Norvég korona
  • Új-zélandi dollár
  • Lengyel zloty
  • Szingapúri dollár
  • Svéd korona
  • Svájci frank
  • Amerikai dollár

A számlanyitási folyamat befizetés lépésében további információkat fogunk bekérni Öntől a választott befizetési módszer függvényében.


Befizetési módszer Mire lesz szüksége?
Befizetési értesítések: Csak értesítések, nem történik tényleges pénz vagy pozíció transzfer. Ha ezen befizetési módszerek egyikét választja, Önnek kell gondoskodnia az átutalás tényleges elindításáról.
Elektronikus átutalás
  • A tervezett befizetés összege
  • Bank neve
  • Bankszámlaszám (opcionális)
Banki ACH átutalás a bankjából
  • A tervezett befizetés összege
  • Bank neve
Csekk
  • A tervezett befizetés összege
  • Csekk száma
  • Banki routing szám
  • Bankszámlaszám
Online számlafizetés
  • A tervezett befizetés összege
  • Bank neve
Díjmentes (FOP)
  • Harmadik fél bank vagy bróker neve
  • Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma
  • Az egyes transzferálandó részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális)
  • Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális)
  • Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke
Utasítsa az IB-t, hogy vegye fel a kapcsolatot a bankjával vagy brókerével a pénz és/vagy eszköztranszfer elindításához: Ha ezen módszerek valamelyikét választja, ténylegesen megtörténik a pénz és/vagy pozíciótranszfer.
Automatikus banki ACH átutalás
  • Bankszámlaszám
  • Bankszámla típusa (csekk vagy megtakarítási)
  • Bank 9 számjegyből álló routing száma
Automatizált ügyfélszámla-transzfer szolgáltatás
  • Harmadik fél bank vagy bróker neve
  • Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma

Továbbá a részleges ACATS transzferekhez:

  • Az egyes transzferálandó részvények és/vagy amerikai befektetési alapok ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális)
  • Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális)
  • Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke
  • Az egyes transzferálandó opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata
Számlatranszfer értesítésre (ATON)
  • Harmadik fél bank vagy bróker neve
  • Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma

Továbbá a részleges ATON transzferekhez:

  • Az egyes transzferálandó részvények és/vagy kanadati részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális)
  • Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális)
  • Az egyes transzferálandó opciók és/vagy kanadai opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata
Amerikai határidős eszközök transzfere

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből:

  • Interactive Brokers számlaazonosító
  • Felhasználónév
  • Számla megnevezése
  • Cím
  • Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám
  • E-mail cím.

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

  • A jelenlegi számlavezető brókercég neve
  • Cím
  • Város/állam/irányítószám
  • Számlatulajdonos neve(i)
  • Számlaszám.

Továbbá részleges transzfer esetén:

  • Az egyes transzferálandó eszközök leírása és mennyisége.
Európai eszközök transzfere

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből

  • Interactive Brokers számlaazonosító
  • Felhasználónév
  • Számla megnevezése
  • Számla típusa
  • Cím
  • Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám (csak amerikai illetőségűek).

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

  • A jelenlegi számlavezető bank/brókercég neve
  • Cím
  • Város/állam/irányítószám
  • Kapcsolattartó személy neve a banknál/brókercégnél
  • Számlatulajdonos neve(i)
  • Számlaszám.

Részleges transfer esetén:

  • Az egyes transzferálandó eszközök ticker kódja, megnevezése, mennyisége és ISIN száma
Ázsiai eszközök transzfere
  • Az egyes transzferálandó eszközök összefoglalója és származási országa/tőzsdéje

Mire lesz szüksége a számlanyitáshoz?


Ugrás egy fejezethez:
Több alappal rendelkező számla igénylése
Allokációs alap számla igénylése


Több alappal rendelkező számla igénylése

Társulás, részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság és jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozás

Ha a befektetési tanácsadó/befektetéskezelő regisztrációval rendelkezik valamelyik szabályozó hatóságnál vagy önszabályozó szervezetnél:

  • Regisztrációs vagy engedélyszám;
  • Befektetéskezelő/befektetési tanácsadó adóazonosító száma.


Allokációs alap számla igénylése

Társulás, részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság és jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozás

Ha a befektetési tanácsadó/befektetéskezelő regisztrációval rendelkezik valamelyik szabályozó hatóságnál vagy önszabályozó szervezetnél:

  • Regisztrációs vagy engedélyszám;
  • Befektetéskezelő/befektetési tanácsadó adóazonosító száma;
  • Az alapok neve, amelyek nevében tranzakciókat fog végrehajtani;
  • Az alapok összes nettó eszköze.


Mire lesz szüksége – dokumentumok (regisztráció nélküli befektetéskezelők)


Regisztráció nélküli befektetéskezelők
Document Category Acceptable Documents (only one document per category is needed)
Offering Document or Prospectus A complete copy of the fund's offering document or prospectus showing the name of the fund (i.e., the account applicant) and the name of the fund's manager/investment advisor.
Proof of principal place of business of fund or fund administrator or investment manager
  • Utility Bill
    For example, a bill for electricity, water, telephone or gas service (mobile phone bills are not acceptable), or a bank statement that clearly shows the person's or entity's full name and business address and that is less than one year old;
  • Lease
    The lease must clearly state the entity's full name and business address;
  • Evidence of Ownership of Property
    For example, a mortgage statement or deed. The document must clearly show the entity's name and business address;
  • Other Acceptable Documents
    Any of the documents that are acceptable as proof of the entity's existence, if the document is not also being submitted for that purpose.
Proof of identity and date of birth for all 10% or greater shareholders in fund
  • Passport;
  • Driver's License;
  • National Identity Card;
  • Alien Identification (Green) Card.

The document must be currently valid; signed; and include the person's full name, photograph and date of birth and the expiration date and the country or state of issuance.


Mire lesz szüksége - befizetés


Számláját bármelyik alábbi devizában feltöltheti a számlája alapdevizájától függetlenül:

  • Ausztrál dollár
  • Angol font
  • Kanadai dollár
  • Kínai offshore renminbi
  • Cseh korona
  • Dán korona
  • Euró
  • Hongkongi dollár
  • Magyar forint
  • Indiai rúpia (Kizárólag Interactive Brokers (India) Pvt. Ltd. számlával rendelkező ügyfelek számára elérhető)
  • Izraeli sékel
  • Japán yen
  • Mexikói peso
  • Norvég korona
  • Új-zélandi dollár
  • Lengyel zloty
  • Szingapúri dollár
  • Svéd korona
  • Svájci frank
  • Amerikai dollár

A számlanyitási folyamat befizetés lépésében további információkat fogunk bekérni Öntől a választott befizetési módszer függvényében.


Befizetési módszer Mire lesz szüksége?
Befizetési értesítések: Csak értesítések, nem történik tényleges pénz vagy pozíció transzfer. Ha ezen befizetési módszerek egyikét választja, Önnek kell gondoskodnia az átutalás tényleges elindításáról.
Elektronikus átutalás
  • A tervezett befizetés összege
  • Bank neve
  • Bankszámlaszám (opcionális)
Banki ACH átutalás a bankjából
  • A tervezett befizetés összege
  • Bank neve
Csekk
  • A tervezett befizetés összege
  • Csekk száma
  • Banki routing szám
  • Bankszámlaszám
Online számlafizetés
  • A tervezett befizetés összege
  • Bank neve
Díjmentes (FOP)
  • Harmadik fél bank vagy bróker neve
  • Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma
  • Az egyes transzferálandó részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális)
  • Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális)
  • Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke
Utasítsa az IB-t, hogy vegye fel a kapcsolatot a bankjával vagy brókerével a pénz és/vagy eszköztranszfer elindításához: Ha ezen módszerek valamelyikét választja, ténylegesen megtörténik a pénz és/vagy pozíciótranszfer.
Automatikus banki ACH átutalás
  • Bankszámlaszám
  • Bankszámla típusa (csekk vagy megtakarítási)
  • Bank 9 számjegyből álló routing száma
Automatizált ügyfélszámla-transzfer szolgáltatás
  • Harmadik fél bank vagy bróker neve
  • Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma

Továbbá a részleges ACATS transzferekhez:

  • Az egyes transzferálandó részvények és/vagy amerikai befektetési alapok ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális)
  • Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális)
  • Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke
  • Az egyes transzferálandó opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata
Számlatranszfer értesítésre (ATON)
  • Harmadik fél bank vagy bróker neve
  • Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma

Továbbá a részleges ATON transzferekhez:

  • Az egyes transzferálandó részvények és/vagy kanadati részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális)
  • Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális)
  • Az egyes transzferálandó opciók és/vagy kanadai opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata
Amerikai határidős eszközök transzfere

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből:

  • Interactive Brokers számlaazonosító
  • Felhasználónév
  • Számla megnevezése
  • Cím
  • Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám
  • E-mail cím.

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

  • A jelenlegi számlavezető brókercég neve
  • Cím
  • Város/állam/irányítószám
  • Számlatulajdonos neve(i)
  • Számlaszám.

Továbbá részleges transzfer esetén:

  • Az egyes transzferálandó eszközök leírása és mennyisége.
Európai eszközök transzfere

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből

  • Interactive Brokers számlaazonosító
  • Felhasználónév
  • Számla megnevezése
  • Számla típusa
  • Cím
  • Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám (csak amerikai illetőségűek).

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

  • A jelenlegi számlavezető bank/brókercég neve
  • Cím
  • Város/állam/irányítószám
  • Kapcsolattartó személy neve a banknál/brókercégnél
  • Számlatulajdonos neve(i)
  • Számlaszám.

Részleges transfer esetén:

  • Az egyes transzferálandó eszközök ticker kódja, megnevezése, mennyisége és ISIN száma
Ázsiai eszközök transzfere
  • Az egyes transzferálandó eszközök összefoglalója és származási országa/tőzsdéje